导读 联邦当局一直在调查外国买家是否正在利用空壳公司购买美国的豪华房地产来洗钱。然而，立法者呼吁政府采取更多措施来确定此类诈骗的流行程度

联邦当局一直在调查外国买家是否正在利用空壳公司购买美国的豪华房地产来洗钱。然而，立法者呼吁政府采取更多措施来确定此类诈骗的流行程度，并找到更多限制措施。

感谢.D-Maryland的Chris Van Hollen和D-Rhode岛的Sheldon Whitehouse正在呼吁政府问责办公室对事件进行调查。参议员们表示，他们担心“跨国犯罪组织和其他非法行为者”正在利用政府监管和执法过程中与房地产交易的差距。

“通过使用空壳公司进行的没有任何融资(即”全现金“)的房地产交易所造成的广泛的洗钱风险给执法部门和联邦监管机构带来了挑战，这些监管机构试图保护金融系统免受非法使用，”参议员写信给GAO。

房地产专业人士应该意识到房地产洗钱的风险越来越大，以及如何报告可疑活动。查看全国房地产经纪人协会®“ 房地产专业人员反洗钱指南”。

美国财政部金融犯罪执法网络的一项初步调查发现，在曼哈顿和迈阿密 - 达德县，使用空壳公司购买豪华房地产的未知买家案例。他们发现，在初步调查中涉及的交易中，超过25%的交易是“受益所有人”，他们是可能犯罪活动的报告的一部分。然后，FinCEN扩大了其探测范围，并将可疑的电汇转移到了纽约市，洛杉矶，旧金山和其他几个城市。

参议员呼吁对奢侈品住房市场中潜在的洗钱案件进行更广泛的调查，以及FinCEN和其他机构如何更积极地解决这一问题。